Его подозревают в мошенничестве. Представитель суда объяснила, что Валитова подозревают в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний.
Тем не менее, у правоохранительных органов претензии к Валитову копились несколько лет. Генпрокуратура и прокуратура Москвы как минимум с 2012 года по итогам проверки сделок Внешэкономбанка неоднократно направляли материалы в Следственный комитет России для привлечения Валитова к уголовной ответственности. Но лишь сейчас, когда вмешалась ФСБ, дело дошло до ареста.
По данным прокуратуры, чтобы компания могла получить кредит во Внешэкономбанке по сниженной ставке и без штрафных санкций, заемщик должен был продать за «копейки» часть своей доли в уставном капитале в пользу фирм-однодневок, либо фирм, которыми управляет ближайший круг знакомых Валитова.
Так например, по рассказу Генпрокуратуре бывшего гендиректора и экс-владельца «Новгородских теплиц» Александра Сахтариди, после получения кредита в ВЭБ, он лишился своей компании.
«Когда я обратился в ВЭБ за кредитом, один из подчиненных Валитова предложил мне увеличить залоговую массу с помощью Сабирова. Тот, в свою очередь, посоветовал продать фирме 51% «Новгородских теплиц» за 10 200 руб. Сделка состоялась, а в 2014 году меня уволили, передав полномочия по управлению УК «Фабрика овощей»», - прокомментировал Сахтариди.
К слову сказать, что помимо «Новгородских теплиц» у «Фабрики овощей» есть еще шесть «дочек», три из них – заемщики ВЭБа: занимающиеся растениеводством ООО «ТК «Агаповский», ТК «Новомосковский» и ТК «Ростовский».
Таким образом владельцами компании в селе Агаповка, являются москвичи. А именно ТК «Агаповский» принадлежит УК «Фабрике овощей», генеральный директор которой - Александр Сабиров, являющийся сыном двоюродного брата Валитова.
Бывший руководитель дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов был арестован 26 февраля этого года, по ходатайству следователей ФСБ.
